White Collar Crime

White Collar Crime

Bronię przedsiębiorców oraz osoby fizyczne podejrzanych o przestępstwa gospodarcze tzw. white collar crime czyli przestępstwa białych kołnierzyków. Zapewniam pomoc w nagłych sytuacjach podbramkowych tj. podczas zatrzymania, przeszukania czy przesłuchania. Jako adwokat aktywnie reprezentuję klientów na wszystkich etapach procesu karnego i karno-skarbowego przed sądem. Przygotowuję strategię obrony, bronię w postępowaniu przygotowawczym, reprezentuję na rozprawach, w kontaktach z prokuratorem i organami ścigania.

Dlaczego warto powierzyć mi sprawę?

Jestem adwokatem od lat zajmującym się sprawami nieuczciwych praktyk rynkowych popełnianych przez przedsiębiorców, kadrę zarządzającą i managerów. Uczestniczyłem w procesach o ujawnienie tajemnic przedsiębiorstwa, działanie na szkodę spółki i różnego rodzaju oszustwa. Przede wszystkim jednak jestem praktykiem prawa karnego, co pozwala mi na podjęcie natychmiastowych środków w celu skutecznej obrony przed organami ścigania.

Komu pomagam?

Występuję zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonych w postępowaniach o:

Działanie na szkodę spółki – w ramach white collar crime przedmiotem sprawy jest celowe lub rażąco niedbałe zachowanie członków zarządu, wspólników lub pracowników, które doprowadziło do strat finansowych, reputacyjnych lub operacyjnych firmy. Zarzuty mogą obejmować niegospodarność, sprzeniewierzenie majątku, konflikty interesów, manipulacje finansowe czy ujawnianie poufnych informacji.

Pranie brudnych pieniędzy – zarzut w kontekście white collar crime  dotyczy zwykle wykorzystywania legalnych struktur korporacyjnych, instytucji finansowych i złożonych schematów transakcyjnych do ukrycia nielegalnego pochodzenia środków. Pranie pieniędzy w ramach przestępstw białych kołnierzyków często odbywa się w granicach prawa podatkowego i finansowego, co czyni je trudniejszym do wykrycia i oceny.

Korupcję – zarzuty zazwyczaj dotyczą nadużycia stanowiska lub władzy w celu uzyskania nielegalnych korzyści finansowych lub osobistych, często popełniane przez wysoko postawionych pracowników firm czy menedżerów. Proces ten może przyjmować formy łapówkarstwa, faworyzowania kontrahentów, nepotyzmu, konfliktu interesów czy nadużycia funduszy firmowych.

Oszustwa podatkowe – podejrzenie celowego unikania płacenia podatków poprzez fałszowanie dokumentacji finansowej, ukrywanie dochodów, zawyżanie kosztów, fikcyjne transakcje. Praktyka znana white collar crime to skomplikowane schematy księgowe, spółki offshore lub tzw. karuzele VAT, budowane by zmniejszyć obciążenia podatkowe lub wyłudzić zwroty podatku.

Oszustwa kapitałowe – wszelkie oskarżenia o fałszowanie wartości aktywów lub wprowadzanie inwestorów w błąd w celu uzyskania nienależnych korzyści. Może obejmować insider trading (wykorzystywanie poufnych informacji do handlu akcjami), fałszowanie sprawozdań finansowych w celu zawyżenia wartości spółki, piramidy finansowe czy manipulacje giełdowe, takie jak pump and dump.

Oszustwa ubezpieczeniowe – donos, którego przedmiotem jest wprowadzanie w błąd firm ubezpieczeniowych w celu uzyskania nienależnych świadczeń lub uniknięcia opłat. Może opierać się na zawyżaniu wartości szkód, fikcyjnych roszczeniach, upozorowanych wypadkach, ukrywaniu informacji wpływających na wysokość składki lub manipulowaniu dokumentacją medyczną. W praktyce white collar crime często w proces ten zaangażowane są całe grupy przestępcze.

Piramidy finansowe – to jedna z najbardziej wysublimowanych metod white collar crime. Niemniej, by postawić komuś taki zarzut udowodnić trzeba funkcjonujący schemat inwestycyjny, w którym zyski dla starszych uczestników wypłacane są z wpłat nowych inwestorów, zamiast z rzeczywistych zysków z działalności.

Ujawnienie informacji poufnej – podejrzenie o nielegalne przekazywanie lub wykorzystywanie niepublicznych danych o spółce, rynku lub transakcjach w celu uzyskania korzyści finansowych lub biznesowych.

Przywłaszczenie – choć przywłaszczenie zdarzyć się może wszędzie, na kanwie white collar crime przedmiotem sprawy jest bezprawne zawłaszczenie majątku, środków finansowych lub aktywów przedsiębiorstwa, które były legalnie posiadane, ale nie dysponowano prawem pozwalających na ich zatrzymanie.

SCAM – w ostatnich latach najczęstsze przestępstwo z całej palety white collar crime, oparte na wprowadzaniu ofiar w błąd w celu wyłudzenia pieniędzy, dóbr lub informacji. Może przybierać formę fałszywych inwestycji, phishingu, wyłudzania danych osobowych, sprzedaży fikcyjnych produktów.

Udaremnienie zaspokojenia wierzycieli – w obronie swojego majątku przed wierzycielami sięgać można po szereg sposobów tj. przenoszenie aktywów na osoby trzecie, zawieranie fikcyjnych umów sprzedaży, ogłoszenie fikcyjnej niewypłacalność, by tylko uniemożliwić jego zajęcie. Niestety działanie te to przestępstwo, które często popełniają przedsiębiorcy, menedżerowie czy właściciele spółek, przez co uznaje się je właśnie za white collar crime.

Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej – w kontekście white collar crime polega na nielegalnym wykorzystywaniu, kopiowaniu, rozpowszechnianiu lub fałszowaniu dóbr chronionych prawem autorskim, patentowym, znakami towarowymi lub tajemnicą przedsiębiorstwa w celu uzyskania korzyści finansowych. Może też obejmować piractwo komputerowe, sprzedaż podrabianych produktów luksusowych, kopiowanie technologii konkurencji, naruszenie tajemnicy handlowej czy plagiat w działalności gospodarczej.

Nadużycie uprawnień – to działanie osoby sprawującej funkcję kierowniczą, urzędniczą lub zarządczą, które przekracza jej kompetencje lub narusza obowiązki w celu uzyskania korzyści majątkowych lub osobistych kosztem firmy, akcjonariuszy, klientów lub państwa. Zarzuty z tego tytułu zwykle obejmują podejmowanie niekorzystnych decyzji finansowych, nadużywanie funduszy firmowych, zawieranie umów na niekorzystnych warunkach, faworyzowanie określonych podmiotów czy manipulowanie danymi finansowymi.

Niedopełnienie obowiązków – to zarzut stawiany osobom sprawującym funkcję kierownicze lub zarządcze, które świadomie lub przez rażące zaniedbanie nie wykonują swoich kontraktowych lub regulaminowych obowiązków, powodując szkody finansowe, prawne lub reputacyjne dla firmy, akcjonariuszy lub klientów.

Przestępstwa popełniane przez przedsiębiorstwa

W ramach przestępstw białych kołnierzyków tzw. white collar crime wyróżniamy przestępstwa popełniane przez przedsiębiorstwa i ich pracowników. Oszustwa organizacyjne to przestępstwa związane z nieuczciwymi działaniami prowadzonymi w ramach organizacji, zwykle w celu uzyskania nienależnych korzyści finansowych. Mogą one być popełniane przez osoby na różnych szczeblach struktury organizacyjnej, w tym przez zarząd, menedżerów lub pracowników.

Przestępstwa popełniane przez pracowników

Powszechnie utrwaliło się przekonanie, że przestępstwa białych kołnierzyków (white collar crime) zazwyczaj popełniane przez osoby na stanowiskach kierowniczych lub specjalistycznych, które wykorzystują swoją pozycję w organizacji do osiągnięcia korzyści finansowych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie by przestępstwa gospodarcze popełniane były przez pracowników. Najczęściej dotyczą one defraudacji finansowych lub kradzieży sprzętu, sprzedaży poufnych informacji o firmie, a w przypadku managerów może to być każde z wyżej wymienionych przestępstw.

Jak pomagam?

W ramach spraw z zakresu white collar crime oferuję:

  • pomoc w kontaktach z organami ścigania
  • wsparcie na etapie postępowania przygotowawczego
  • reprezentację w postępowaniach karnych i karnoskarbowych
  • doradztwo w celu ograniczenie ryzyka odpowiedzialności osobistej członków zarządów

Kim jestem?

Michał Walczak. Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

Specjalista w zakresie krajowego i międzynarodowego postępowania karnego, w tym spraw związanych z krajowym i europejskim nakazem aresztowania. W przedmiocie krajowego prawa karnego do jego zainteresowań należą także przestępstwa gospodarcze (white collar crimes). Zapraszam do biura Kancelarii przy ulicy Działowej w Poznaniu lub 1 Maja w Koninie.

 

m.walczak@lipinskiwalczak.pl
+48 609 087 121

E-Book: Europejski Nakaz Aresztowania